加密货币交易所Paxful因在其平台上为洗钱及各类犯罪活动提供便利，已对联邦指控认罪，并将支付总计750万美元的刑事与民 ...

加密交易所Paxful同意认罪，被罚750万美元

加密货币交易所Paxful因在其平台上为洗钱及各类犯罪活动提供便利，已对联邦指控认罪，并将支付总计750万美元的刑事与民事罚金。 有关部门表示，该平台累计处理交易规模达30亿美元，其中包括流向非法色情交易网站的1700万美元，以及涉及伊朗、朝鲜等受制裁国家的5亿美元交易资金。 美国司法部指控称，Paxful蓄意规避合规监管机制，既未履行客户身份识别义务，也未上报可疑交易活动。该交易所联合创始人阿瑟・沙巴克亦于2024年7月认罪。