泰国警方于周三逮捕了中国公民梁爱兵（LiangAi-Bing，音译），其涉嫌参与与已停运平台FINTOCH相关的1400 ...

一中国男子因涉嫌1400万美元加密货币庞氏骗局在曼谷被捕

泰国警方于周三逮捕了中国公民梁爱兵（LiangAi-Bing，音译），其涉嫌参与与已停运平台FINTOCH相关的1400万美元加密货币诈骗案。 FINTOCH曾承诺每日1%的回报率，谎称获得摩根士丹利（Morgan Stanley）支持，还雇佣演员扮演虚假首席执行官（CEO），最终于2023年5月卷款跑路（exit scam）。 链上分析师ZachXBT追踪发现，此次“卷款跑路”事件中，诈骗者通过波场（Tron）和以太坊（Ethereum）网络转移了价值3160万枚USDT，并将其称为2023年规模最大的DeFi卷款跑路骗局。