加密货币交易所币安网祸不单行 被多国警告违规交易

新加坡中央银行和最高金融监管机构新加坡金融管理局(MAS)周四宣布将Binance.com(币安网)列入其投资者警示名单。币安已经收到了来自英国、波兰、意大利、日本、马来西亚和泰国等国家的警告，因为币安网在没有注册的情况下于上述地区进行交易。

Binance(币安)是Binance Holdings Limited公司旗下区块链生态品牌，为各种加密货币提供交易平台，即Binance.com(币安网)。它成立于2017年，注册地在开曼群岛，向全球提供广泛的数字货币交易、币种信息、区块链教育、区块链项目孵化、区块链慈善基金等服务。

Binance在新加坡有一个注册公司，名为Binance Asia Services PTE Ltd。Binance在多个国家经营这种子公司，这些子公司的法律地位与Binance.com完全不同。Binance Asia Services PTE Ltd已经在新加坡金融管理局注册，并运营Binance.sg加密货币交易平台。

Binance.sg在新加坡运营，拥有自己的本地执行和管理团队，只专注于发展新加坡加密货币生态系统和服务新加坡的用户。根据新加坡金融管理局的记录，Binance Asia Services PTE Ltd已获得豁免，可以在没有许可证的情况下在新加坡运营加密货币交易所。然而，同样的豁免并不适用于加密货币全球交易所Binance.com。

如果新加坡用户在Binance.sg上用当地货币(新元)购买了加密货币资产，然后将其发送到全球平台Binance.com进行交易。根据新加坡的《支付服务法》，这样的操作是违法的。

在与监管机构的不断争论中，Binance的首席执行官赵长鹏表示，他打算让Binance.com成为一个受监管的金融实体。因此，Binance最近做出了一些改变，包括为新用户引入强制性的客户身份尽职调查(KYC)要求，并雇用更多有经验的监管人员为领导者。

尽管如此，Binance受到的监管困境却不断增加。在过去一年中，Binance受到了世界各地金融监管机构的严格审查。马来西亚、英国、美国、意大利、印度和泰国等国家此前已经发出警告，Binance.com在没有许可证的情况下提供金融服务，被指控非法经营和违反证券市场准则。

为了改善与监管机构的关系，Binance开始任命前监管机构人员担任公司的关键职位。就在上周，Binance Asia Services PTE Ltd任命新的领导人为Richard Teng。他曾是新加坡交易所的首席监管官，并曾在新加坡金管局担任企业财务总监。

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